Do startu nového AML režimu zbývá už jen rok

Už jen rok mají povinné osoby, aby upravily svůj AML rámec podle nových pravidel. Nejde přitom jen o samotné nařízení, ale také o technické standardy a pokyny, které postupně připravuje nový evropský orgán AMLA.

AML nařízení: jednotná pravidla a přísnější dohled v EU

Evropská unie zpřísňuje a ještě více sjednocuje pravidla proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Nové Anti-Money Laundering (AML) nařízení zavádí jednotný a přímo aplikovatelný rámec pro všechny členské státy. Firmy i…

AMLA: nový hráč v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Evropská unie posiluje boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V minulém roce vznikl nový úřad, orgán pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AMLA). Tento úřad, se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, bude hrát…